Федеральным законом от 13.07.2020 № 208-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».
Согласно нововведениям уточняется перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязат
...
Читать дальше »