Последствия и возникающие риски в связи с вовлеченностью граждан в теневые финансовые потоки
В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользован
...
Читать дальше »